为贯彻监管部门的相关要求，做好交易场所的清理整顿，建行湖南省行对于湖南地区的交易场所及接入到建行湖南下属支行的交易场所进行清理、整顿。拟保留湖南湘商商品交易中心、湖南纬德大宗商品交易中心、华夏银都大宗商品现货交易中心、湖南银楼金属现货商品交易有限公司、湖南润达商品交易市场、湖南久丰现货交易市场、华强艺术品交易市场、中南邮币卡交易中心、长沙南方大宗农产品交易中心、湖南省中南大宗商品交易市场。其中对于拟保留的湖南银楼仍有一定的顾虑。
      将关闭贵州汇通盛世、安徽信道大宗商品、江西博泰电子商务、澳鑫商品交易市场等5家E商贸通、网上支付和银企直联服务，其中江西、安徽、贵州均有外省市交易场所接入到建行湖南下属支行。
      近年来，建行的平台中，出现多个违法交易机构，对于之前广西一交易场所案件资深金融律师余红征表态：“尽管银行对这些机构提供的是无风险的结算业务，从商业上来说，无需承担任何责任。但从社会意义上看，商业银行承担着维护金融安全的职责。”
     “建设银行的网站中出现相应商户的名称与链接，从某种程度上起到了为该商户增信的作用。如果商户信誉存在问题，那么银行最根本的信誉也将受到损伤。这与一直以来银行贯彻执行的《商业银行风险管理指引》相悖。”具体到交易欺诈案例，余红征认为建设银行方面应承担相应的责任，因为“建设银行作为结算方和资金监管方，按照《反洗钱法》，有义务对于账户中交易的合法性进行监控。”

（本文转载自：邮币卡123）